O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo - PLD/CFT

- Elaboração e Revisão de Políticas e Procedimentos de PLD/CFT

- Contratos anuais de análises de processos de indícios e sugestões de comunicações ao COAF/SISCOAF

- Contratos anuais de Orientações sobre a legislação e normas de PLD/CFT.

- Assessoria para atendimento as respostas do Questionário do BACEN – FRID - Formulário de Requisição de Informações e Documentos e respectivos Ofícios.

Cadastros - Avaliação da Qualidade.

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